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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welches Element ist für ein effektives AML-Compliance-Programm unerlässlich?

A) Schriftliche Richtlinien, Verfahren und interne Kontrollen
B) Fehlen einer Regulator-Interaktion
C) Garantiert null falsch positive Ergebnisse
D) Abschaffung aller manuellen Überprüfungen

2. Eine nach ausländischem Recht gegründete Bank mit Sitz außerhalb der USA unterhält eine Korrespondenzbankbeziehung mit einer US-Bank, um für ihre Kunden Finanztransaktionen in US-Dollar abzuwickeln. Gemäß dem USA PATRIOT Act von 2001 müssen alle US-Banken und Wertpapierhändler von allen ausländischen Bankkunden, die mit ihnen Geschäfte tätigen, eine unterzeichnete Bescheinigung einholen.
Welche Informationen muss die ausländische Bank der US-Bank gemäß dem USA PATRIOT Act von 2001 bescheinigen?
(Wählen Sie drei aus.)

A) Die Geschäftstätigkeit der ausländischen Bank wird auf das Gründungsland beschränkt sein
B) Die ausländische Bank wird die indirekte Nutzung der Korrespondenzbankkonten durch politisch exponierte Personen (PEPs) nicht zulassen.
C) Die Rechtsräume, in denen die ausländische Bank eine physische Präsenz unterhält
D) Die ausländische Bank wird die indirekte Nutzung der Korrespondenzbankkonten durch Briefkastenbanken nicht zulassen
E) Die Eigentumsdetails der ausländischen Bank

3. Ein solides AML-Compliance-Programm erfordert einen umfassenden Governance-Rahmen, der wichtige Elemente zur Gewährleistung der Integrität des Finanzsystems berücksichtigt.
Welches Element bildet den Ausgangspunkt eines effektiven AML-Compliance-Programms?

A) Richtlinien und Verfahren
B) Risikobewertung
C) Sorgfaltspflicht gegenüber dem Kunden
D) Meldung verdächtiger Aktivitäten
E) Laufende Überwachung

4. Welche Aussage zur Terrorismusfinanzierung ist am zutreffendsten?

A) Es kommt nur durch Bargeldschmuggel vor
B) Auch legitime Gelder können Terrorismus finanzieren
C) Es steht in keinem Zusammenhang mit der Einhaltung von Sanktionen.
D) Es handelt sich dabei immer um große Transaktionsbeträge.

5. Laut dem Bericht der Financial Action Task Force (FATF) zur Terrorismusfinanzierung sind Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützige Organisationen häufig anfällig für Terrorismusfinanzierung, weil sie: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Sind in der Regel legitime Einrichtungen und verwenden die durch Spenden gesammelten Gelder nicht zum Profit von Einzelpersonen oder Unternehmen
B) Genießen das Vertrauen der Öffentlichkeit und haben Zugang zu beträchtlichen Geldquellen. Ihre Aktivitäten sind oft bargeldintensiv.
C) Über eine globale Präsenz verfügen, die einen Rahmen für nationale und internationale Operationen und Finanztransaktionen bietet, die oft in oder in der Nähe von Gebieten stattfinden, die am stärksten terroristischen Aktivitäten ausgesetzt sind.
D) Sammeln Sie Spenden aus verschiedenen Quellen. Ihr Hauptziel ist die Philanthropie und das soziale Wohlergehen.

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